Российские компании в Болгарии: сколько их и какие новые правила действуют?
Согласно последним данным кредитного агентства Moody’s, Болгария занимает второе место среди стран Европейского Союза по количеству компаний с участием российского капитала. По состоянию на июль 2024 года в стране зарегистрировано 9 581 юридическое лицо с долей собственности, превышающей 40%, принадлежащей российским гражданам или компаниям.
Новые требования к отчетности и санкции против России
С июля 2024 года в ЕС вступили в силу новые требования к отчетности по транзакциям, связанным с Россией. Эти меры, регулируемые статьей 5r Регламента Совета (ЕС) № 833/2014, обязывают кредитно-финансовые учреждения сообщать о переводах, превышающих 100 000 евро, если они осуществляются субъектами, принадлежащими российским лицам или компаниям. Эти транзакции могут включать такие активы, как наличные деньги, чеки, переводы, депозиты и другие финансовые инструменты.
Данное требование стало частью 12-го пакета санкций ЕС, направленного на сокращение финансовых потоков в Россию, и нацелено на усиление контроля за возможными нарушениями санкционного режима.
Каковы риски для банков и финансовых учреждений?
Финансовые учреждения в Болгарии и других странах ЕС обязаны тщательно отслеживать не только прямые переводы российских средств, но и косвенные финансовые операции, которые зачастую сложно выявить. Это особенно важно в условиях, когда российская собственность может быть замаскирована через сложные корпоративные структуры.
Ключевая задача для банков – оценивать степень участия российских лиц в компаниях и финансовых транзакциях. Moody’s помогает в этой задаче, предоставляя данные о юридических лицах с российской долей собственности. По состоянию на июль 2024 года агентство выявило более 46 000 компаний в ЕС, которые подпадают под новые правила отчетности.
Страны с наибольшим количеством российских компаний
По данным Moody’s, на июль 2024 года пять стран ЕС с наибольшим количеством компаний с российской собственностью:
- Чехия – 12 480 компаний
- Болгария – 9 581 компания
- Германия – 4 296 компаний
- Латвия – 3 338 компаний
- Италия – 2 539 компаний
Болгария, находясь на втором месте, играет важную роль в финансовом ландшафте ЕС с точки зрения российского бизнеса. Банки и другие финансовые учреждения в этих странах обязаны предоставлять отчетность о транзакциях в соответствующие национальные органы, чтобы избежать нарушений санкционного режима.
Что включает новый регламент?
Регламент ЕС охватывает транзакции на сумму более 100 000 евро, включая как разовые, так и совокупные переводы за шестимесячный период. Важной особенностью является отсутствие минимального порога для каждой отдельной транзакции – все они должны быть включены в отчет.
Согласно правилам, компании считаются принадлежащими России, если более 40% их собственности контролируются российскими лицами – напрямую, косвенно или через долевую собственность.
Как происходит отчетность?
Первый отчетный период завершился 30 июня 2024 года, и финансовые учреждения должны были предоставить свои отчеты до 15 июля 2024 года. Далее отчетность будет представляться каждые шесть месяцев: 15 января 2025 года и 15 июля 2025 года и так далее.
Moody’s также предоставляет детализированные данные о корпоративных структурах и бенефициарных владельцах, что позволяет кредитно-финансовым учреждениям лучше понимать риски, связанные с российскими компаниями, и предотвращать обход санкций.
Важность соблюдения санкций
Комплексный подход к отчетности и оценке транзакций с российскими компаниями помогает усилить прозрачность и контролировать возможные нарушения санкционного режима. Это не только способствует финансовой безопасности ЕС, но и снижает риски для кредитно-финансовых учреждений.
