Брой руски компании в България: Статистика и анализ

Руски компании в България: колко са и какви нови правила важат?

Според последните данни на Moody's, България е на второ място сред страните от Европейския съюз по брой компании с участие на руски капитал. Към юли 2024 г. в страната са регистрирани 9 581 юридически лица с дялово участие над 401 ТР3Т, собственост на руски граждани или компании.

Нови изисквания за отчетност и санкции срещу Русия

През юли 2024 г. в ЕС влязоха в сила нови изисквания за отчитане на транзакции, свързани с Русия. Тези мерки, уредени с член 5r от Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета, изискват финансовите институции да отчитат преводи, надвишаващи 100 000 евро, ако те се извършват от образувания, собственост на руски физически или юридически лица. Тези транзакции могат да включват активи като парични средства, чекове, преводи, депозити и други финансови инструменти.

Това изискване стана част от 12-ия пакет от санкции на ЕС, насочени към намаляване на финансовите потоци към Русия, и е насочено към засилване на контрола върху евентуални нарушения на режима на санкции.

Какви са рисковете за банките и финансовите институции?

Финансовите институции в България и други страни от ЕС са длъжни да следят отблизо не само преките преводи на руски средства, но и непряките финансови транзакции, които често са трудни за откриване. Това е особено важно, като се има предвид, че руската собственост може да бъде прикрита чрез сложни корпоративни структури.

Ключова задача за банките е да оценят степента на руско участие в компании и финансови транзакции. Moody's подпомага тази задача, като предоставя данни за юридически лица с руска собственост. Към юли 2024 г. агенцията е идентифицирала над 46 000 компании в ЕС, които попадат под новите правила за отчитане.

Държави с най-голям брой руски компании

Според Moody's, към юли 2024 г. петте страни от ЕС с най-голям брой компании, собственост на Русия, са:

• Чехия – 12 480 компании
• България – 9 581 компании
• Германия – 4 296 компании
• Латвия – 3 338 компании
• Италия – 2 539 компании

България, класирана на второ място, играе важна роля във финансовия пейзаж на ЕС за руския бизнес. Банките и другите финансови институции в тези страни са задължени да докладват за транзакциите на съответните национални органи, за да избегнат нарушения на санкциите.

Какво включва новата регулация?

Регламентът на ЕС обхваща транзакции на стойност над 100 000 евро, включително еднократни и пълни преводи за период от шест месеца. Важна характеристика е, че няма минимален праг за всяка отделна транзакция – всички трябва да бъдат докладвани.

Съгласно правилата, компаниите се считат за руска собственост, ако повече от 40% от тяхната собственост се контролира от руски лица – пряко, косвено или чрез споделена собственост.

Как се осъществява отчитането?

Първият отчетен период приключи на 30 юни 2024 г. и финансовите институции бяха длъжни да подадат своите отчети до 15 юли 2024 г. След това отчетите ще се подават на всеки шест месеца: 15 януари 2025 г., 15 юли 2025 г. и т.н.

Moody's предоставя и подробни данни за корпоративните структури и бенефициентните собственици, което позволява на финансовите институции да разберат по-добре рисковете, свързани с руските компании, и да предотвратят заобикалянето на санкциите.

Значението на спазването на санкциите

Цялостният подход към докладването и оценката на сделките с руски компании спомага за повишаване на прозрачността и наблюдение на потенциални нарушения на санкциите. Това не само повишава финансовата сигурност на ЕС, но и намалява рисковете за финансовите институции.